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沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡稱“萃華珠寶”）于2017年7月31日上午9:00在萃華珠寶會議室以通訊方式召開第四屆董事會第二次會議。會議通知已于2017年7月26日通過郵件及書面等形式發(fā)出，本次會議由董事長郭英杰先生主持，應(yīng)到會董事9人（包括獨立董事3人），實到9人。本次會議以現(xiàn)場結(jié)合視頻會議召開。萃華珠寶監(jiān)事及非董事高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。 會議采用記名投票方式進行了表決，審議通過了如下決議： 

一、審議通過《關(guān)于參與拍賣金、銀定制幣的議案》 

同意以不超過2300萬元的價格參與拍賣金、銀定制幣一批做為原料投產(chǎn)加工再銷售。詳細內(nèi)容見公司在指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于參與拍賣金、銀定制幣的公告》 

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

二、備查文件 

1、《沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議》 

2、深圳證券交易所要求的其他文件 

特此決議 

沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司董事會